Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения шести лицам в связи с нелицензионным бизнесом по переводу денег с использованием криптовалюты Биткоин в качестве инструмента отмывания денег.
Судебные документы указывают на то, что обвиняемые работали над конвертацией Биткоинов и других криптовалют в наличные как минимум в период с июля 2021 года по сентябрь 2023 года.
Процесс конвертации включал в себя доставку наличных денег через почтовую систему США в обмен на криптовалюту, а также лично прием наличных.
ФБР обвинило группу из 6 человек в схеме отмывания денег в Биткоинах
ФБР предъявило этим лицам обвинение по одному пункту в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и по одному пункту в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. В тексте дела содержится запрос на выдачу ордера на арест лиц, что указывает на то, что на момент подачи заявления в суд они еще не были заключены под стражу.
Дело рассматривается в Южном округе Нью-Йорка, где в основном и происходила преступная деятельность. В Нью-Йорке действуют строгие правила криптовалюты, а также положения, которые требуют от любого, кто переводит деньги, получить соответствующую лицензию.
Хотя обвинения предъявлены шести лицам, они не составляют всей группы. Еще один анонимный сообщник начал контактировать с правоохранительными органами после того, как примерно в январе 2023 года с ним связался офицер под прикрытием.
Сообщник, который работал на рынках даркнета и одноранговых криптовалютных биржах, сообщил, что заработал 30 миллионов долларов в криптовалюте, обменивая средства. Он также заявил, что многие клиенты сервиса были наркоторговцами и хакерами.
Другой человек, который отправлял деньги от имени сообщника, позже был арестован правоохранительными органами и стал конфиденциальным источником. В конечном итоге этот человек начал участвовать в контролируемых переправках наличных денег правоохранительными органами.
Этим двум лицам обвинения были предъявлены отдельно в августе 2023 года и феврале 2023 года. Последний может получить смягченный приговор благодаря сотрудничеству с властями.
ФБР имеет опыт изъятия криптовалюты, причастной к незаконной деятельности. Примечательно, что с 2022 года агентство конфисковало 3,36 миллиарда долларов у мошенника Silk Road Джеймса Чуна и 3,6 миллиарда долларов у хакеров Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News