В Австралии прошли масштабные обыски и аресты лиц, имеющих отношение к Чанцзянской валютной бирже. Их обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов в криптовалютах и фиатах.
В спецоперации приняли участие 300 сотрудников федеральной полиции Австралии и других силовых структур. Они обнаружили преступный синдикат Long River, использующий биржу в качестве прикрытия своей деятельности.
В Австралии прошли аресты и обыски по делу об отмывании сотен миллионов долларов в криптовалюте
Более 300 офицеров провели 20 рейдов в каждом штате Австралии и конфисковали роскошную недвижимость и транспортные средства на сумму 50 миллионов долларов в рамках операции «Аварус-Ночной волк», возглавляемой АФП.
Четверо граждан Китая и трое австралийцев были арестованы в восточном пригороде Мельбурна и обвинены в предполагаемом участии в синдикате.
Расследование было инициировано тем, что следователи AFP заметили, что сеть бирж открыла и обновила новые и существующие витрины в центре Сиднея во время карантина из-за Covid-19. Помощник комиссара AFP, сказал, что это вызвало тревогу среди следователей по отмыванию денег.
Утверждается, что за последние три финансовых года сеть биржи перевела более 10 миллиардов долларов. Большая часть средств поступила от законопослушных клиентов, но AFP утверждает, что компания одновременно содействовала созданию системы, позволяющей организованным преступникам тайно переводить незаконно полученные деньги в Австралию и из нее. Всего за период с 2020 по 2023 год этот бизнес якобы отмыл 228 883 561 доллар.
Утверждается, что часть отмытых денег была получена от преступной деятельности, в том числе от мошенничества с использованием киберпространства, торговли незаконными товарами и насильственных преступлений.
Синдикат обучал своих клиентов тому, как создавать фальшивые деловые документы
Полиция утверждала, что синдикат обучал своих клиентов тому, как создавать фальшивые деловые документы, такие как фальшивые счета и банковские выписки.
Члены синдиката предположительно накопили значительную сумму незаконным путем в результате своей преступной деятельности. Они вели светскую жизнь, питаясь в самых экстравагантных ресторанах Австралии, пили вино и саке стоимостью в десятки тысяч долларов, путешествовали на частных самолетах, управляли автомобилями, купленными за 400 000 долларов, и жили в дорогих домах, один из которых стоил более 10 миллионов долларов.
Синдикат также якобы потратил по 200 000 долларов каждый на поддельные паспорта, что позволило его членам бежать за пределы страны. «Лонг Ривер» представляла собой изощренную и сложную группу по отмыванию денег, которая внедрилась в структуру индустрии финансовых услуг.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News