Украина ужесточает контроль за криптобиржами

Украина ужесточает контроль за криптобиржами

Пять крупных биткоин-бирж – Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken и WhiteBit – согласились предоставлять информацию о своих клиентах Национальному агентству Украины по развитию и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовных производств. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В случае возбуждения уголовного дела против владельца биткоин-кошелька биржи будут предоставлять следующие данные:

– документы, удостоверяющие личность;

– электронный адрес;

– IP-адрес;

– название и IMEI устройства, с которого производился вход на биржу;

– информацию обо всех транзакциях;

– биткоин-адреса и банковские счета, с которых происходит пополнение средств;

– номера счетов, на которые происходит вывод средств и т. п.

АРМА отмечает, что подобные меры должны ускорить выявление и наказание потенциальных преступников.

Напомним, украинцы смогут верифицироваться на Binance через «Дію».