ОГП: арештовано корпоративні права виробника напівфабрикатів

Накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України.

Відповідне клопотання внесли прокурори Офісу Генерального прокурора. Про це повідомляють у ОГП та Бюро економічної безпеки України.

Загальна сума арештованих активів становить понад 350 млн грн.

Слідством встановлено

Бенефіціарним власником підприємства є громадянин рф. Провадячи свою діяльність на території України, упродовж 2019-2021 років підприємство ухилилося від сплати податків на 150 млн грн. Службові особи компанії здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та розтрати майна здійснюють детективи БЕБ України за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Наразі вирішується питання про передання арештованого майна в управління АРМА.

Також читайте: Нюанси захисту комерційної інформації на підприємстві та відповідальність в разі її розголошення