Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной биржи в секторе Газа, которая участвует в сборе средств для ХАМАС.
Биржа, известная как Buy Cash, действует из сектора Газа и, как предполагается, сыграла роль в содействии финансированию терроризма. Ранее национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма конфисковало несколько криптокошельков в связи с кампанией по сбору средств ХАМАС в июне 2021 года, некоторые из которых были связаны с бригадами Изз ад-Дин Кассам.
Один из адресов конфискованного кошелька принадлежит компании Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), базирующейся в Газе компании, которая предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая Биткоины.
После нападения ХАМАС на Израиль в начале этого месяца израильские власти конфисковали криптовалюту на миллионы долларов, связанную с финансированием терроризма.
Минфин США ввел санкции против криптобиржи, связанной с ХАМАС
OFAC ввело санкции в отношении финансовых сотрудников, связанных с ХАМАС. Директива OFAC распространяет санкции на десять ключевых участников биржи и финансовых партнеров, связанных с ХАМАС. Эти люди разбросаны по нескольким странам, включая Алжир, Судан, Турцию и Катар.
Этот шаг Министерства финансов США происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу незаконных каналов финансирования, которые используют криптовалюты для террористических групп. Также власти Израиля указывали, что ХАМАС получал средства и через биржу Binance.
В результате действий OFAC любые активы или интересы в собственности, принадлежащие указанным лицам на территории Соединенных Штатов или под контролем граждан США, теперь заморожены, и о них необходимо сообщать OFAC.
Под санкции попадают также предприятия, прямо или косвенно 50 и более процентов которых принадлежат заблокированным лицам.
Постановления OFAC, если это специально не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC или предоставленным освобождением, обычно запрещают любые операции, связанные с имуществом или интересами в собственности, связанных с указанными или иным образом заблокированными лицами, проводимые физическими лицами США или происходящие на территории Соединенных Штатов.
Финансовые учреждения и другие организации должны принять к сведению эти санкции, поскольку они могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут участвовать в сделках или деятельности с организациями и физическими лицами, на которые наложены санкции.
Эти запреты включают в себя внесение пожертвований или предоставление средств, товаров или услуг в пользу или от имени любого назначенного лица, а также получение таких пожертвований или ресурсов от этих лиц.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News